Importazione ed esportazione della valuta
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Al momento dell’importazione una tantum nella Federazione Russa da parte di una persona fisica, residente e non residente, di valuta estera in contanti e/o rubli della Federazione russa in contanti, anche di traveller cheques, di titoli interni o esteri per la somma superiore all’equivalente di 10.000 dollari Usa, la valuta importata, cheques o titoli devono essere iscritti su una dichiarazione speciale.
La valuta importata in precedenza, o trasferita sul territorio doganale della Federazione russa può essere esportata dalla Russia senza alcun limite.
Se invece manca un documento che certifica l’importazione o il trasferimento della valuta, l’esportazione sia di valuta estera sia di rubli russi per una somma superiore all’equivalente di 10.000 dollari Usa non è ammessa. Anche i traveller cheques per un equivalente superiore a 10.000 dollari Usa è possibile solo dopo la compilazione di una dichiarazione doganale.
Per l’esportazione una tantum di una somma di valuta che non superai l’equivalente di 10.000 dollari Usa non bisogna presentare agli organismi doganali dei documenti che servano come prova del fatto che la valuta e/o i rubli russi fossero importati o trasferiti in Russia in precedenza, oppure che fossero stati acquistati tramite una banca oppure un ufficio di cambio autorizzati. In ogni caso, in assenza di questi documenti le somme da esportare superiori all’equivalente di 3.000 dollari Usa sono soggette alla dichiarazione obbligatoria.
Transazioni valutarie
Una persona fisica, residente della Federazione Russa (un cittadino straniero viene ritenuto residente della Federazione Russa se passa nel Paese più di 183 giorni l’anno) ha il diritto di trasferire all’estero nel corso di una giornata senza aprire un conto bancario valuta estera oppure rubli russi per una somma che non deve superare l’ equivalente di 5.000 dollari Usa. Una persona fisica, residente della Federazione russa può ricevere bonifici in valuta estera o un equivalente in rubli russi dall’estero sul proprio conto aperto presso una banca autorizzata se il denaro sia spedito da una persona fisica residente della Federazione Russa da un conto aperto presso una banca straniera, oppure se la transazione sia effettuata da una persona fisica non residente della Federazione russa.
Una persona fisica non residente ha il diritto di trasferire e di ricevere bonifici in valuta straniera senza alcun limite.
I documenti indispensabili
Per effettuare una transazione in valuta estera dalla Federazione Russa o per ricevere valuta estera nella Federazione Russa bisogna presentare il passaporto (o un documento valido che lo sostituisce). Inoltre, bisogna compilare una apposita richiesta di transazione (ricezione), e una delega notarile (se necessario).
Responsabilità per la violazione della legge valutaria russa
Per la violazione della legge valutaria della Federazione Russa è prevista una responsabilità criminale e amministrativa.
In particolare, se una società non fa rientrare in Russia grosse somme in valuta estera che in base alla legislazione russa devono essere trasferite sui conti nelle banche autorizzate della Federazione Russa è prevista la pena criminale come la reclusione per un periodo fino a tre anni.
Per i cittadini che non sono imprenditori è prevista la responsabilità amministrativa per i seguenti reati:
la violazione delle modalità prestabilite per l’apertura dei conti (depositi) in valuta straniera presso le banche situate fuori dal territorio della Federazione Russa;
la violazione dell’ordine stabilito per l’importazione e per le transazione verso la Federazione Russa, oppure per l’esportazione e per le transazioni fuori dalla Federazione Russa della valuta (rubli) russi, dei titoli interni della Federazione Russa sotto forma di documenti.
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